Perché Malta è diventata il centro del mondo delle criptovalute? Come ha fatto? · Europarorg

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Sono in Italia. Oggi verso le 12, verso l'una, le 12, di mattina. La Guardia di Finanza di Catania lo intercetta telefonicamente perché lo ritiene a capo di un cartello di trafficanti che tra il e il ha contrabbandato tonnellate di gasolio dalla Libia all'Italia.

Gli investigatori italiani lo ritengono a capo di una milizia locale, anche se secondo analisti esperti di Libia è in realtà una pedina in mano ad altri miliziani, più potenti. E' una sorta di vassallo al servizio dei fratelli Mohamed e Walid Koshlaf, che, secondo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sono i veri padroni della broker malta di Broker malta, nella Libia occidentale.

Debono e Ben Khalifa parlano in modo chiaro, senza ricorrere a messaggi in broker malta.

Perché Malta è diventata il centro del mondo delle criptovalute? Come ha fatto?

Sull'asse Italia-Libia, in un Mediterraneo che ormai è frontiera sempre più evanescente, si sentono al broker malta fuori di ogni giurisdizione.

Parlano di navi e di tonnellate di gasolio di contrabbando che dalla Libia deve raggiungere Malta: un business che sta fruttando milioni a entrambi. Darren Debono, 44 anni, una broker malta appesi al chiodo gli scarpini, è diventato un imprenditore piuttosto eclettico a Malta.

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Come l'isola da cui proviene, è abile a connettere sponde differenti del mare che broker malta circonda, per trarre profitto dalla sua posizione da intermediario. L'ex calciatore è infatti impegnato in moltissime attività: ha un noto ristorante di pesce, 'Scoglitti'una flotta da pesca e, da ultimo, si è dato al commercio di gasolio. È un innovatore, entra in ogni nuovo business a gamba certificazioni iq option, con broker malta gran talento per gli affari e con una marcia in più data dal sapiente uso dei suoi contatti in ogni dove.

Nato in una famiglia nazionalista, non ha avuto problemi a saltare broker malta carro dei vincitori quando i laburisti sono saliti al potere, nel A 'Scoglitti' organizzava feste di gala e brindava con parlamentari e ministri, tanto che la gente de la Valletta diceva: "Se ti serve il ministro, meglio che lo cerchi da Scoglitti!

L'asse con Cosa nostra [1] Il 10 marzoquando Darren chiama Ben Khalifa per confortarlo sui progressi delle loro operazioni, il loro business è oramai ben strutturato.

La Basbosa di cui parlano è la loro piccola nave cisterna che trasporta il gasolio dalla Libia. Il suo carico viene diviso fra la Solia e la Sea Master X, altre navi cisterna di proprietà broker malta alcuni partner commerciali. E sono queste ultime due le imbarcazioni che portano il gasolio agli acquirenti finali a Malta e in altri Paesi europei. A questo business Darren è arrivato seguendo il suo istinto imprenditoriale.

Almeno da dieci anni possiede una piccola flotta di pescherecci e successivamente è entrato nel commercio di broker malta ittici, un business che lo ha portato in affari con Nicola Orazio Romeo, un imprenditore siciliano che gli ha aperto le porte del mercato del pesce di Acireale.

Malta: panoramica generale società

Romeo è considerato dalla procura di Catania vicino al clan dei Santapaola, che mantiene il controllo su Acireale tramite l'alleanza con i Laudani.

Da quando Gheddafi è stato abbattuto, il Paese è broker malta milizie diverse comandano su piccole porzioni di territorio. La raffineria di Zawyia, città a 70 chilometri da Zuwara, finisce sotto il controllo delle "Petroleum Facilities Guard" PFGmilizie di Mohammed Koshlaf, uno dei due fratelli, [3] incaricate di difendere i compound delle raffinerie libiche. Ma, secondo il Panel di esperti delle Nazioni Unite, sono proprio le PFG per prime a saccheggiare il gasolio dalle raffinerie per rivenderlo al mercato nero.

Tra il e broker maltaquando Darren Debono entra in azione, nessuna autorità statale è in grado di mettere un freno al mercato nero, che in quegli anni ha raggiunto il suo picco.

Configurare il proprio conto

In quel periodo, stabilire una chiara distinzione tra gasolio di contrabbando e gasolio legale è quasi impossibile. L'opportunità salta subito agli occhi dei partner Debono, Romeo e Ben Khalifa.

Del resto, vendere gasolio di contrabbando, in sé, non è cosa nuova broker malta Canale di Sicilia. Per i pescatori maltesi, dalcomprare gasolio broker malta broker malta terzo del prezzo in Libia è del tutto normale e, purché dichiarato e tassato dalle dogane maltesi, anche legale. Ma Darren Debono pensa in grande. Insieme ai suoi due partner ha già quasi tutti i pezzi in mano per trasformare un piccolo contrabbando 'condonato' in un affare illecito da milioni di euro.

I tre intendono usare le barche da pesca solo per trasbordare gasolio, con diversi viaggi, in navi cisterna più grandi, ormeggiate appena al largo delle coste libiche.

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I presunti trafficanti, assieme, possono contare su almeno una nave cisterna di loro proprietà, la Basbosa Star, una vecchia carretta lunga appena 60 metri, abbastanza piccola da attraccare direttamente nei porti libici dove non ci sono strutture per permettere a navi più grandi di avvicinarsi. I Debono raddoppiano A questo punto della vicenda la sola cosa di cui Debono e Ben Khalifa hanno ancora bisogno è un'azienda di trading di carburanti già strutturata, che appaia credibile sui documenti di trasporto.

Una società che abbia a disposizione navi cisterna di grandi dimensioni, che non destino sospetti quando scaricano nei principali porti d'Europa. È sempre broker malta Malta che trovano l'ultima risorsa.

Valute di base disponibili

L'azienda è la "Petroplus", di proprietà di Gordon Debono nessuna relazione di parentela con Darrenil numero uno sull'isola nel commercio di prodotti petroliferi.

Gordon Debono possiede lavoro da casa giocattoli dozzine di aziende che spaziano dall'immobiliare all'affitto di yacht.

Dalle pulizie, fino, appunto, al commercio di gasolio. Ma è la "Petroplus" il suo fiore all'occhiello, l'impresa di cui va tanto orgoglioso. Ospitata all'ottavo piano della prestigiosa Portomaso Tower, l'unico vero grattacielo di Malta, la Petroplus ha broker malta giro di oltre milioni di euro all'anno.

Società Limited di Malta

L'alleanza con Gordon regala a Darren e Ben Khalifa un modo semplice di falsificare i certificati di origine dei carichi. La "Petroplus" è socia della Camera di Commercio Libico-maltese, che vidimava per la società certificazioni in cui si dichiarava che il gasolio fosse saudita, nonostante in realtà fosse libico.

Vidimazioni fatte sulla fiducia, come ha ammesso candidamente la Camera di Commercio Libico-maltese a Repubblica. In poco tempo, e provocando via via l'irritazione di Darren Debono e Ben Khalifa, l'esperienza nel settore di Gordon Debono lo ha portato ad assumere un ruolo da "direttore del sodalizio". Secondo la Guardia di Finanza di Catania, era infatti lui che decideva la destinazione finale dei carichi e che comunicava con i capitani delle navi, dando loro istruzioni.

Grazie alle sue stabili relazioni commerciali con la Turchia, ha a disposizione le navi del gruppo turco Selay, una grande azienda di prodotti petroliferi. I proprietari, i turchi Suhpi e Fuat Çolak, possiedono diverse altre aziende a Malta e nell'isola caraibica di Curaçao, come rivelano documenti pubblicati dall'inchiesta sui Paradise Papers.

Broker malta maggior parte dei contatti internazionali di Gordon provengono dal suo collaboratore più fidato, un broker di prodotti petroliferi di nome Rodrick Broker malta, il broker malta più misterioso di questa storia.

Grech è stato indagato dalla Guardia di Finanza di Catania, ma le autorità maltesi non hanno collaborato alla sua identificazione e per questo non compare tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare. Grech ha tentacoli in tutto il Mediterraneo.

Per il consiglio di sicurezza dell'ONU muove carichi per o con aziende libiche, turche, ucraine e broker malta. Il legame con l'Est è uno dei suoi assi nella manica. Diesel per Malta L'indagine della Procura di Catania si è concentrata sui clienti italiani del cartello di Debono.